Свежие комментарии

  • Галина Медведева
    Интересы своей страны Россия ставит выше угодничества другим странам мира.....УБОГИМ странам мира. И в этом Россия П...Пришло время: Мос...
  • Obiivatel
    Может быть проблема в том, что Армения, её народ, её чиновники и власть имущие все последние 20 -30 лет вместо того ч...Армяне призвали О...
  • Антон Фоменко
    Пара тихановских- хорошо продуманный и подготовленный проект запада ,Имидж кухарки был создан не случайно, все устали...К продвижению «пр...

Сына вице-президента Федерации самбо подозревают в создании ОПС

Сына вице-президента Федерации самбо подозревают в создании ОПС

Григорию Зубкову «утяжелили» статью по делу об «обналичке». Он и еще примерно 20 человек вывели несколько миллиардов рублей через подставные фирмы.

Главное следственное управление ГУ МВД по Пермскому краю переквалифицировало дело банды «обнальщиков» на более тяжкую статью. Теперь, как пишет «Коммерсантъ», подозреваемым, которые в течение нескольких лет занимались обналичиванием денежных средств, инкриминируется создание ОПС и участие в нем (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ). Организаторами, по версии следствия, являлись предприниматели Григорий Бабаханян, Олег Дьяков, Максим Кощеев, а также Григорий Зубков - сын вице-президента Всероссийской Федерации самбо Вячеслава Зубкова. Всего же в банде было задействовано более 20 человек. И ранее они проходили по более «мягкой» статье – «незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой» (ч. 2 ст. 172 УК РФ), максимальное наказание за которую предусматривает 7 лет тюрьмы. Теперь же за создание ОПС фигурантам грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

С помощью примерно 200 подконтрольных им фирм они помогали различным юрлицам уклоняться от уплаты налогов. Деньги их клиентов сначала переводились на банковские счета, затем по фиктивным платежным и иным документам прогонялись через ряд других компаний и, наконец, снимались с банковских карт.

Таким образом ежегодно выводилось около 1 млрд рублей. За свои услуги по «обналичке» преступники брали комиссию от 1% до 4% от оборота.

В рамках расследования дела о незаконной банковской деятельности активные участники сообщества, в том числе и Зубков, были задержаны еще в начале декабря прошлого года. Причем сначала Зубкова заключили под домашний арест, однако спустя 3 недели суд изменил меру пресечения на заключение в СИЗО. Это было связано с нарушением им режима содержания – выяснилось, что Зубков трижды покидал свою квартиру для посещения фитнес-зала. Суд также счел, что там он мог встречаться с другими фигурантами дела.

В настоящий момент идет оценка нанесенного сообществом ущерба, от чего будут зависеть сроки фигурантов. Но уже сейчас следователи отмечают, что по количеству участников и объему оборота денежных средств это самое крупное «экономическое» ОПС Прикамья за последние годы.

Про Григория Зубкова известно, что ранее он являлся активистом регионального отделения ЛДПР, по данным Kartoteka.ru, он числится соучредителем ООО «Алмайнинг» и ООО «ПИИ «Арт». Его отец, Вячеслав Зубков, по данным открытых источников, является вице-президентом Всероссийской федерации самбо. Как утверждают знакомые с ситуацией собеседники «Коммерсанта», он якобы привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, незаконное ношение, хранение и приобретение оружия, а также угрозу убийством. Согласно справке из ГУ МВД по Пермскому краю, Зубков-старший якобы связан с криминалом и имеет в тех кругах кличку «Циклоп». Во время заседания суда о продлении срока содержания под стражей Григорию Зубкову в июле этого года присутствовавшему там Вячеславу Зубкову задали вопрос о том, является ли он криминальным «авторитетом», на что он ответил отрицательно. 

http://crimerussia.ru/financialcrimes/syna-vitse-prezidenta-federatsii-sambo-podozrevayut-v-sozdanii-ops/

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх